Binance quay lại tuyên bố rằng nó đã cho phép rửa 2,4 tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp

Theo một báo cáo hôm thứ Hai từ Reuters , bọn tội phạm đã rửa hàng tỷ đô la tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2021 với sự trợ giúp của Sàn Binance, Sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch.

Binance được sử dụng để rửa $ 2,35 tỷ tiền điện tử: Báo cáo của Reuters

Reuters đã hợp tác với các công ty phân tích blockchain Crystal Blockchain và Chainalysis để theo dõi các khoản tiền bất hợp pháp từ ví đến Binance. Tờ báo cũng đã nói chuyện với các quan chức thực thi pháp luật và xem xét các tài liệu của tòa án, kết luận rằng những kẻ xấu đã sử dụng Binance để rửa các khoản tiền bất chính của họ.

Theo Reuters , nhóm tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên Lazarus đã sử dụng Binance để rửa ít nhất 5,4 triệu đô la đã bị đánh cắp từ Eterbase, một sàn giao dịch tiền điện tử ít được biết đến ở Slovakia. Những kẻ lừa đảo được cho là đã sử dụng một loạt các tài khoản ẩn danh do đó Binance không biết về các giao dịch tội phạm. Eterbase sau đó đã đóng cửa và nộp đơn phá sản.

Reuters cũng nhấn mạnh rằng trang web darknet của Nga Hydra đã sử dụng Binance cho kế hoạch sử dụng ma túy trị giá 780 triệu đô la của họ. Các bài đăng được đánh giá bởi ấn phẩm truyền thông từ Hydra cho thấy rằng Binance là nơi thích hợp nhất để xử lý các khoản thanh toán do có rất ít thông tin cần thiết để tạo tài khoản.

Tổng cộng, Reuters ước tính rằng Binance đã xử lý một lượng giao dịch đáng kinh ngạc trị giá 2,35 tỷ đô la liên quan đến tiền điện tử bị nhiễm độc trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021. 

Đầu năm nay, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng Tập đoàn Lazarus do nhà nước tài trợ cũng chịu trách nhiệm về vụ trộm 625 triệu đô la được thực hiện trên Ethereum sidechain Ronin của Sky Mavis . Binance đã có thể thu hồi một phần nhỏ số tiền này vào cuối tháng 4.

Khiếu nại về rửa tiền mã hóa Binance Denies

Tuy nhiên, Binance đã bác bỏ hoàn toàn các tính toán của Reuters .

Giám đốc Truyền thông Patrick Hillmann của sàn giao dịch cho biết các số liệu "không chính xác và bị thổi phồng quá mức". Mặc dù anh ấy không đưa ra các tính toán riêng của Binance cho các trường hợp đã xác định, nhưng anh ấy đã nói rằng công ty đang làm việc để tạo ra “đội pháp y mạng tinh vi nhất trên hành tinh” sẽ “cải thiện hơn nữa khả năng phát hiện hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp trên nền tảng của chúng tôi . ”

Hillmann cũng tuyên bố rằng Binance sử dụng các công cụ giám sát giao dịch và đánh giá rủi ro để đảm bảo rằng bất kỳ loại tiền điện tử nào bị mua lại bất hợp pháp đều được phục hồi kịp thời và trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. 

Binance khẳng định nó có một số chính sách chống rửa tiền nghiêm ngặt nhất trong ngành tiền điện tử. Hillmann lưu ý thêm rằng sàn giao dịch toàn cầu sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để loại bỏ các tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử.

Một đại diện của Binance cũng nhanh chóng chỉ trích báo cáo của Reuters một cách gay gắt , nói rằng đó là một "op-ed thông tin sai lầm đáng tiếc sử dụng thông tin lỗi thời từ năm 2019 và chứng thực cá nhân chưa được xác minh."