Reuters làm nổ tung Binance vì vấn đề rửa tiền 2,35 tỷ đô la

Một báo cáo mới từ Reuters tuyên bố Binance đã cho phép các quỹ tội phạm trị giá hơn 2,35 tỷ đô la xử lý thông qua sàn giao dịch của mình mà không bị kiểm soát. Các thực thể được cho là đã rửa tiền thông qua Sàn Binance bao gồm một tổ chức hack của Bắc Triều Tiên và thị trường ma túy darknet trước đây lớn nhất trên thế giới. Binance được cho là một sàn giao dịch dễ dàng để rửa tiền do các yêu cầu KYC lỏng lẻo trước đây của nó.

Tin tặc tiểu bang, buôn ma túy và tội phạm có tổ chức

Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, có thể đã để số tiền bị tấn công trị giá hàng tỷ đô la giao dịch thông qua nền tảng của mình, một báo cáo điều tra mới từ Reuters đã phát hiện.

Theo báo cáo , Binance bị cáo buộc đã xử lý hơn 2,35 tỷ đô la tiền bị đánh cắp từ năm 2017 đến năm 2021. Các khoản tiền (tổng số tiền này được tính toán từ hồ sơ tòa án, tuyên bố thực thi pháp luật và với sự trợ giúp của các công ty phân tích blockchain) được cho là có bắt nguồn từ các vụ hack trên chuỗi, gian lận đầu tư và bán ma túy bất hợp pháp. Công ty nghiên cứu chuỗi khối Chainalysis đã tuyên bố rằng Binance đã xử lý 770 triệu đô la quỹ tội phạm chỉ trong năm 2019.

Báo cáo của Reuters chỉ ra các thực thể bị cáo buộc rửa tiền thông qua Binance, bao gồm Lazarus Group, tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ hack 550 triệu USD từ cây cầu Ronin vào năm ngoái. Trong khi Binance đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để xác định và đóng băng 5 triệu đô la từ vụ hack, số tiền đã thành công trong việc chuyển qua sàn giao dịch là không rõ ràng.

Hydra, một thị trường darknet khổng lồ bằng tiếng Nga sử dụng tiền điện tử để mua và bán ma túy, cũng được cho là đã sử dụng Binance để xử lý hơn 780 triệu đô la kể từ đầu năm 2018. 

Báo cáo cuối cùng nêu chi tiết rằng các nhóm tội phạm có tổ chức ở châu Âu đã nhắm mục tiêu vào những người hưu trí ở Đức, Áo và Tây Ban Nha, và có thể đã rửa hơn 800 triệu đô la thu được từ trang web giao dịch giả mạo thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là Binance.

Báo cáo cho biết Binance là sàn giao dịch tiền điện tử được lựa chọn vì việc kiểm tra xác minh danh tính khách hàng (KYC) của nó trước đây rất lỏng lẻo. Thật vậy, lưu lượng truy cập giữa Binance và Hydra đã giảm mạnh sau khi các yêu cầu KYC bị thắt chặt vào tháng 8 năm 2021.

Khi được yêu cầu bình luận về cuộc điều tra của Reuters, người phát ngôn của Binance nói với Crypto Briefing rằng “bài báo sử dụng thông tin lỗi thời từ năm 2019 và chứng thực cá nhân chưa được xác minh như một chiếc nạng để thiết lập một câu chuyện sai sự thật” trước khi nhấn mạnh sự hợp tác của Binance với cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều cuộc điều tra tội phạm mạng.